仮想通貨が出金できない理由と対処法｜手数料・税金を請求されたら詐欺です

出金できない理由は、大きく3つに分かれます

なぜ「画面には利益が出ている」のに出金できないのか

偽の取引所や投資アプリでは、表示されている残高や利益はサーバー側で自由に書き換えられる、ただの数字です。ブロックチェーン上には何も存在しません。入金した暗号資産は、着金と同時に詐欺グループのウォレットへ移されています。つまり「出金できない」のではなく、出金する原資が最初から存在していないのです。

利益が増えていく画面を見せるのは、追加入金を引き出すための演出です。そして出金申請をした瞬間に別名目の請求が始まります。この構造を知っていれば、請求の名目が何であれ判断は変わりません。

請求されがちな名目の一覧

• 出金手数料・送金手数料・ネットワーク手数料
• 税金・源泉徴収・所得税の事前納付(海外の税務当局を名乗るケースも)
• 保証金・証拠金・デポジット
• アカウントのロック解除費用・セキュリティ解除費用
• 信用スコア・与信ランクの回復費用
• マネーロンダリング対策(AML)の審査費用・資金証明費用
• VIP会員へのアップグレード費用

いま確認すべき3つのこと

1. 1
   その取引所が金融庁に登録されているか

   日本国内で暗号資産交換業を営むには金融庁への登録が必要です。金融庁のサイトで登録業者一覧を確認し、名前がなければ、少なくとも国内で正規に営業している業者ではありません。

2. 2
   少額でも出金が通るか

   まだ試していない場合、ごく少額で出金を申請してみてください。追加費用を請求されるかどうかで判断がつきます。ただし、請求されたら絶対に払わないでください。

3. 3
   送金先のアドレスとTXIDが手元にあるか

   国内取引所を経由して送金していれば、出金履歴からトランザクションハッシュ(TXID)を確認できます。これがあれば、資金がどこへ移動したかを追跡できます。

詐欺だと分かったら、この順番で動く

1. 1
   追加の入金を止める

   回収したい気持ちにつけ込む二次被害が最も多い段階です。ここで止めるのが最大の防御になります。

2. 2
   証拠を保全する

   サイトもアプリもLINEアカウントも数日で消えます。やり取り・取引画面・送金指示のスクリーンショットを撮ってください。

3. 3
   TXIDと送金先アドレスを控える

   この2つがあれば、資金の移動経路を追跡できます。取引所の送金履歴画面から確認できます。

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   資金の着金先を調べる

   調査会社に依頼し、暗号資産が最終的にどの取引所へ届いたかを報告書の形にします。相談・一次調査は無料の会社がほとんどです。

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   警察に被害届を出す

   報告書を添えることで、取引所への照会や凍結要請につながる可能性が生まれます。